Adquirir los conocimientos necesarios para que las Mutuales y Cooperativas que operen con el servicio de Créditos se ajusten a la normativa vigente para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Tener experiencia básica en el funcionamiento de Mutuales y Cooperativas.

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Consultar Cooperativa de Trabajo Limitada

Clase 1: Lavado de Dinero y financiamiento del Terrorismo. Marco normativo y aspectos involucrados Clase 2: Enfoque basado en riesgo y debida diligencia. Clase 3: Procedimiento para la prevención. Clase 4: Etapas del lavado. Reflexiones finales. Modelo de inspección.