Conocimiento del negocio de las mutuales y cooperativas que operen con el servicio de créditos.

Conceptos generales y básicos de la problemática del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Consultar-Cooperativa de Trabajo Ltda.
Certificado de asistencia a los que hayan contestado correctamente el 70% de las   preguntas de autoevaluación.

• Que es el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
• Gestión de riesgos, política de prevención y debida diligencia.
• Recomendaciones del GAFI y obligaciones de los sujetos obligados.
• Análisis de la resolución 99/2023 de la UIF: conocimiento del cliente, manual de prevención, reportes a la UIF, código de conducta.